---

---

26.06.2019 года генеральный директор ООО "БизнесНаставник" Липатова Найля приняла участие в круглом столе на тему "Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов".

Открыла круглый стол Екатерина Супрунович, руководитель МБК "INTERBANKCLUB.com".

В ходе дискуссии участниками обсуждались самые актуальные и волнующие темы:

• перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов;

• cовершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета.

И. В. Дворянчиков - и.о. директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассказал участникам об усовершенствовании законодательства, а именно, о проекте документа, который изменит механизм отказа в совершении операции/открытии банковского счета и обяжет банки отказывать в совершении операции/заключении договора банковского счета только при наличии сведений о причастности к экстремистской и террористической деятельности.

М. В. Мамута, - руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России объяснил банковскому сообществу, что бизнес не понимает, почему приостанавливают операции, и о механизме реабилитации многие предприниматели не знают.

Представители Банка России ознакомили участников с выходом Методических рекомендаций для предпринимателей.

Методические рекомендации для предпринимателей - это инструкция, которая указывает на действия, необходимые бизнес-сообществу для проведения в случае возникновения отказа от проведения операций/заключения договора банковского счета.

Анастасия Амелькина, управляющий директор Модуль-банка и Сергей Илькевич, директор по развитию Модуль-банка, руководитель компании AML Technology познакомили участников круглого стола с сервисом «Сервис «Белый бизнес». Рассказали о работе сервиса "Белый бизнес" и как сделать процедуры ПОД/ФТ максимально безболезненными для добросовестных клиентов.

Работа круглого стола была очень интересной, насыщенной и полезной для всех участников.