---

---

Уважаемые коллеги!

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - это не только сами ПВК, отдельные программы.

Мы предлагаем Вам самый полный Комплект документов для микрофинансовых организаций, по выполнению требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который включает в себя:

• Правила внутренного контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) с двенадцатью (12) Программами

• Двадцать четыре (24) Приложения к ПВК

• Формы приказов необходимые организациям для выполнения требований по ПОД/ФТ

• Образцы отчетов ответственного сотрудника при выполнении требований по ПОД/ФТ

• Порядок и формы документов при проведении обучения по ПОД/ФТ

• Методические рекомендации по управлению риском по ПОД/ФТ

Типовой проект составлен с учетом характера бизнес-модели микрофинансовых организаций.

Типовой проект Правил актуализирован в соответствии с нормативными документами по состоянию на текущую дату.

Общий объем документа - 283 страницы.

Стоимость электронной версии – 8 000 рублей (без НДС) (электронная версия представлена в формате Word, что позволяет редактировать документ, а также включена навигация, чтобы было легко переходить от одного документа к другому).

https://mfoinfo24.ru/content/methodological