О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года № 639-П
На сайте Банка России размещено Указание Банка России от 17.10.2018 № 4935-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 15 марта 2019 года, официально опубликовано на сайте Банка России 04.03.2019.
Банк России принял решение сообщать указанным организациям только о тех клиентах, кому он отказал в совершении высокорисковых операций. Речь идет об операциях в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Причем состав направляемых сведений будет согласовываться с Росфинмониторингом.