Вечная тема: применение Федерального закона №115-ФЗ - изменения в Положение Банка России об идентификации от 12.12.2004 г. №444-П (вебинар)
Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» совместно с ООО "БизнесНаставник" приглашает Вас принять участие в вебинаре: «ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. № 444-П «ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА».
Дата и время проведения: 15 февраля 2017 года (среда) в 10-00 (по московскому времени). Участие в вебинаре членов Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»— бесплатное.
Спикер: Липатова Найля Гарриевна, Генеральный директор ООО «Бизнес Наставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA — Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».
В рамках вебинара будет рассмотрено Положение № 444-П «Об идентификации не кредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом изменений, регламентирующие порядок идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) не кредитными финансовыми организациями.
На вебинаре Вы узнаете:
Кого идентифицируем? Сведения получаемые в целях идентификации. Источники, используемые для сбора сведений. Как обновляем сведения, полученные в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев? Новации в сведениях, включаемых в анкету клиента. Вы можете заранее задать свои вопросы и получить ответы на них во время вебинара.