Банком России выпущено письмо от 31.05.2016 N 12-1-11/1229 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России», в котором разъяснены отдельные положения законодательства о ПОД/ФТ. В частности: - внесение денежных средств в качестве паевого взноса в фонд кредитного потребительского кооператива в наличной форме не относится к операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ.