Изменяются требования к идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов
28 ноября вступают в силу изменения в Положение Банка России от 12.12.2014 " 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Изменения внесены Указанием Банка России от 05.10.2021 N 5965-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, скорректированы перечни дополнительных сведений (документов), получаемых в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.
Исключено положение об указании места рождения в целях идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев.