Обращаем Ваше внимание на безукоснительность соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных документов Банка России в сфере организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ).

Банк России имеет право проверять на соответствие Правила внутреннего контроля некредитных финансовых организаций требованиям законодательства по ПОД/ФТ. В случае выявления нарушений Банк России может применять административное наказание в виде штрафа.

Данный вопрос хорошо освящен в Решении Арбитражного суда Свердловской области от 23.12.2015 по делу N А60-46904/2015.

Рекомендуем внимательно с ним ознакомиться, в том числе, с анализом соответствия Правил действующему законодательства.