Росфинмониторинг разместил на своем официальном сайте очередную порцию ответов на вопросы:

• Работа и практика в Росфинмониторинге.

• Работа Росфинмониторинга и использование информации.

• Представление информации в Росфинмониторинг.

• Работа с личным кабинетом.

• Организация и осуществление внутреннего контроля.

• Постановка на учет.

• Вниманию лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистcкой деятельности или терроризму.

• Что делать, если банк заблокировал счет?