Вопрос.

Какие могут быть последствия нарушения законодательства в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

Ответ.

Последствиями такого нарушения могут быть:

• отзыв лицензии (для организаций, чья деятельность подлежит лицензированию);

• приостановление лицензии (для организаций, чья деятельность подлежит лицензированию);

• наложение штрафа на должностное лицо или организацию;

• привлечение лиц, виновных в нарушении закона, к административной, гражданской или уголовной ответственности.