Нормативные документы Банка России
Положение Банка России 444-П от 12 декабря 2014
Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание Банка России 4078-У от 20 июля 2016
О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации (вступает в силу с 30 августа 2016 года)
Положение Банка России 445-П от 15 декабря 2014
О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информационное письмо Банка России ИН‑014-12/63 от 07 сентября 2016
О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента
Указание Банка России 3484-У от 15 декабря 2014
О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информация Банка России от 15 декабря 2014
Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Указание Банка России 3471-У от 05 декабря 2014
О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях
Инструкция Банка России 151-И от 24 апреля 2014
О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
Инструкция Банка России 156-И от 01 сентября 2014
Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций
Положение Банка России 426-П от 07 августа 2014
О порядке проведения отбора аудиторских организаций для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России