14 февраля 2025 года, Москва, Симоновский вал, д.2

О конференции.

В 2025 году пройдет пятая конференция по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ и ФРОМУ). Это важное профессиональное событие, на котором представители нефинансовых организаций (НФО) смогут поделиться практическим опытом применения российского законодательства в данной сфере. Главная цель конференции — повысить уровень знаний специалистов НФО, отвечающих за внутренний контроль и соблюдение требований ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Участники конференции.

На конференции соберутся руководители и ответственные сотрудники, занимающиеся вопросами предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), а также противодействию финансированию терроризма (ФРОМУ), из микрофинансовых организаций, кредитных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и компаний, разрабатывающих специализированное программное обеспечение.

Темы конференции.

Обзор изменений и новаций в законодательстве в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ; позиция Банка России по контролю за отдельными операциями; права и обязанности НФО при осуществлении финансового мониторинга; актуальные вопросы работы НФО с перечнями; идентификация клиентов; типовые нарушения, выявленные при инспекционных проверках НФО; работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга; автоматизация требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Подробней на сайте конференции https://conf-mfoinfo24.ru/

Стоимость: 18 000,00 руб.

Пожалуйста, заполните форму чтобы заказать материал: