Вводный курс по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Получение сотрудниками НФО базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
01 февраля 2024 с 10-00 (время московское)
Вводный (первичный) инструктаж проводится в целях ознакомления сотрудников некредитной финансовой организации (НФО) с законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также внутренними документами по ПОД/ФТ НФО.
План вебинара:
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
Основные права и обязанности НФО. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Тестирование - проверка знаний сотрудников НФО по ПОД/ФТ.
Мероприятие состоится в онлайн-формате.
Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Директора ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь”, Руководитель учебного центра “Подготовка кадров для финансового рынка” , два высших образования – экономическое и юридическое , степень по программе МВА «Master of Business Administration» , 25 лет в финансовой системе, Председатель Правления Банка, член совета директоров кредитной организации, руководитель СМИ (профессиональное издание для компаний работающих в микрофинансовом секторе (МФО, КПК, ломбарды), методологическое сопровождение МФО, КПК, СКПК, ломбардов.
Автор многочисленных статей, разработчик курсов обучения для специалистов отдела ПОД/ФТ, бухгалтерии, кассовых подразделений, методологов, юристов, специалистов по оценке рисков по самым актуальным тематикам: исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; порядок ведения кассовых операций на территории РФ, стандарты проведения операций, информационная безопасность, управление рисками, переход на ЕПС и ОСБУ и т.д.
Ведущий модератор/спикер на профессиональных форумах и конференциях для участников финансового рынка по вопросам применения и исполнения законодательства РФ, нормативно-правовых актов Банка России.
Стоимость: 4 500,00 руб.