10 ноября 2021 года в 10:00 (время московское)

В рамках вебинара будут подробно рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, в соответствии с которым предъявляются требования к Ответственному лицу по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Вебинар предназначен для всех организаций микрофинансового рынка (МФО, КПК (СКПК), ломбарды).

Темы: 1. Квалификационные требования к Ответственному сотруднику.

2. Функции, права и обязанности Ответственного сотрудника.

3. Порядок взаимодействия Ответственного сотрудника, с сотрудниками НФО.

4. Обучение ответственного сотрудника по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Длительность вебинара 2 часа, с 10-00 до 12-00 по МСК.

По результатам вебинара предоставляется только презентация.

Вебинар ведет - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ в финансовых организациях. Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; порядку ведения кассовых операций для МФО и КПК; для бизнеса «Блокировка счетов в банках». Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д. Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области финансов. Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Условия участия:

• стоимость 3 000 рублей

• для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2021 год и членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно.

Стоимость: 0,00 руб.