17 марта 2021 года, 10:00-12:00 (время московское)

На вебинаре рассмотрим изменения в нормативных документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, обозначим изменения которые необходимо отразить в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Изменения законодательства в сфере по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2021 году.

Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Обзор наиболее частых запросов Банка России: что хочет узнать Банк России и как на них отвечать?

По результатам вебинара предоставляется только презентация.

Вебинар ведет - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ в финансовых организациях. Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; порядку ведения кассовых операций для МФО и КПК; для бизнеса «Блокировка счетов в банках». Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д. Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области финансов. Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Условия участия:

• стоимость 2 000 рублей

• для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2021 год и членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно

Стоимость: 0,00 руб.