Клуб подписчиков: Обзор изменений в сфере законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году
05 сентября 2019 года в 10:00 (время московское)
В ходе вебинара рассмотрим изменения в нормативных документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Рассмотрим практический кейс по изменениям в законодательстве и ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ для сотрудников. Определим сроки отражения обучения в журналах/свидетельствах. Уделим отдельное внимание отчетам, которые должны быть в микрофинансовых институтах (МФК, МКК, КПК, СКПК). Проанализируем запросы Банка России и ответы на них.
ПРОГРАММА
- Изменения законодательства в сфере по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году.
1.1. Обзор нормативно-правовых документов, вступивших в силу в 2019 году.
1.2. Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
1.4. Обзор запросов Банка России.
1.3. Обучение сотрудников. Кейс с программой обучения сотрудников.
- Отчеты Ответственного сотрудника:
о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ за 2018 год;
оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков;
отчет по проверкам.
Обзор личного кабинета в Росфинмониторинге. Изменения и рекомендации по оформлению ФЭС.
Грядущие новации и изменения в законодательство по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.
Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 года - бесплатно.
Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно.
Для остальных участников - 1 500 рублей.
Стоимость: 0,00 руб.