На данном вебинаре рассмотрим порядок предпринимаемых мероприятий в МФО для организации системы управления риском ОД/ФТ по ПОД/ФТ. Разберем Программу управления рисками в МФО, определим требования к внутренним документам МФО и составим комплект документов, требуемый для обеспечения выполнения минимизации рисков по ПОД/ФТ. Уделим особое внимание подготовке ответов на запросы Банка России по предоставлению документов, по выполнению требований оценки рисков и фиксирования информации.

ПРОГРАММА

1. Организация системы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2. Подходы к учету информации, документального фиксирования.

3. Методика выявления и оценки риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования.

4. Порядок присвоения и сроки пересмотра рисков по ПОД/ФТ. Правильно оформляем внутренние документы.

5. Состав внутренних документов при организации системы рисков по ПОД/ФТ. Что оформляем, когда готовим документы, какие требования к формированию внутренних документов в МФО. Как просто организовать качественную систему управления рисками по ПОД/ФТ в МФО.

Вебинар ведет **Липатова Найля Гарриевна **- генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; «Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»; «Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

После вебинара будет представлена запись вебинара, презентация.

Стоимость вебинара:

• для членов АМО «Сибирь» - бесплатно,

• для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев - 1 500 рублей,

• для остальных участников – 3 000 рублей.

Стоимость: 0,00 руб.