Полезная информация
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018 гг.
Полезная информация,
06 июля 2018
На сайте Росфинмониторинга Отчет о результатах проведения национальной оценки рисков.
В соответствии с Рекомендациями ФАТФ, страны должны на постоянной основе проводить оценку рисков легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма, с целю формирования адекватного понимания на национальном уровне рисков и угроз финансовой системе и экономике, а также негативных последствий, которые несут...
На сайте Росфинмониторинга размещен Отчет о результатах проведения национальной оценки рисков.
Российская (национальная) система противодействия финансированию терроризма (далее – НС ПФТ) способствует укреплению национальной безопасности и стабильности финансового сектора. В связи с имеющейся террористической угрозой, с которой сталкивается все мировое сообщество, необходимость глубокого понимания факторов, обуславливающих наличие и возникновение в...
На сайте Банка России размещен ответ о порядке расчета показателей для финансового норматива ФН7.
> Вопрос. В каком размере включаются в расчет показателя «ДТ» (сумма денежных требований СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев согласно данным бухгалтерского учета) финансового норматива ФН7 платежи по долгосрочным займам, которые в...
На сайте КонсультантПлюс размещено Письмо ФНС России от 02.07.2018 № БС-4-11/12663@ "О применении положений статьи 212 НК РФ".
С 01 января 2018 года согласно абзацам шестому - восьмому подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового Кодекса, материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами (за...
Низкие цены на актуальный материал
Полезная информация,
02 июля 2018
Уважаемые коллеги!
Мы не оракулы, мы практики. Уже в прошлом году мы печатали актуальные материалы:
по оценке платежеспособности юридических и физических лиц,
по оценке залога,
по оценке кредитного риска.
Это, что сейчас требуют Базовые стандарты деятельности МФО, а также предусмотрено проектом Банка России по формированию резерва на...
Вас не согласовали в микрофинансовую организацию - можете обжаловать это решение Банка России
Полезная информация,
13 марта 2018
На сайте Банка России размещено Указание от 26 декабря 2017 г. № 4666-У "О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации".
Указание устанавливает порядок обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами (в частности для...
Осталась 1 неделя до окончания льготной регистрации на VII Ежегодный Форума для МФО и КПК
Полезная информация,
13 марта 2018
Последняя неделя по льготной цене!
Осталась 1 неделя до окончания льготной регистрации на VII Ежегодный Форума для МФО и КПК
17-18 апреля 2018 г.
Место проведения: г. Казань, Отель «Казанская Ривьера».
Форум включает в повестку программы пленарное заседание с участием регулятора, круглые столы с участием...
Всероссийская конференции НАПКА «Взыскание-2018: курс на эффективность»
Полезная информация,
13 марта 2018
Всероссийская конференция НАПКА «Взыскание-2018: курс на эффективность»
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской конференции НАПКА «Взыскание-2018: курс на эффективность» 12 апреля 2018 года.
Конференция НАПКА является единственной значимой площадкой для обсуждения важнейших тем, связанных с профессиональным взысканием. Ежегодно конференцию посещают более 350 участников – руководители ведущих компаний на...
Проект новой программы в правила ПОД/ФТ
Полезная информация,
12 марта 2018
Банк России хочет, чтобы у некредитных финансовых организаций были правила рассмотрения жалоб на отказ в операции.
Некредитным финансовым организациям потребуется включить в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ новую программу. Она должна регулировать работу компании с документами и (или) сведениями, которые сможет предоставить клиент, если ему отказали:
- в проведении...
Размещена обновленная сборка Программы-анкеты подготовки электронных документов для всех участников финансовых рынков
Полезная информация,
12 марта 2018
Вниманию всех участников финансовых рынков!
Размещена обновленная сборка Программы-анкеты подготовки электронных документов для всех участников финансовых рынков (далее – Программа-анкета) специальной версии 1.0.0.3 от 11 марта 2018 года.
Данная версия Программы-анкеты предназначена для корректной реализации процедуры подготовки и направления электронных документов в Банк России посредством нового Личного кабинета участника информационного...